Je was op zoek naar: melding ongebruikelijke transacties (Nederlands - Engels)

wet melding ongebruikelijke transacties
disclosure of unusual transactions (financial services) act

meldpunt ongebruikelijke transacties
reporting centre for unusual transactions

vermogen om ongebruikelijke transacties op te sporen en te melden
capacity to detect and report atypical trades

landsverordening inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening
national unusual transactions (disclosure obligation) ordinance

mogelijk weigert uw bank ongebruikelijke transacties zoals een transactie uit het buitenland.
your bank security might prevent unusual transactions such as a transaction from a foreign country.

vermogen om ongebruikelijke transacties op te sporen en te melden voldoen aan de richtlijn marktmisbruik
capacity to detect and report atypical trades comply with market abuse directive comply with market abuse directive

het bestuur moet het auditcomité meedelen op welke wijze omvangrijke en ongebruikelijke transacties worden verantwoord wanneer verschillende benaderingen mogelijk zijn.
the management should inform the audit committee of the methods used to account for significant and unusual transactions where the accounting treatment may be open to different approaches.

alleen zeer ongebruikelijke transacties en ongebruikelijke omstandigheden dienen als dergelijke uitzonderlijke gevallen te worden opgevat; deze uitzonderlijke gevallen kunnen, bijvoorbeeld, geen betrekking hebben op bepaalde sectoren in hun geheel.
those exceptional cases should be understood to be only very unusual transactions and unusual situations and should, for instance, not be related to entire specific sectors.

vereenvoudigd klantenonderzoek: het eu-kader bepaalt dat bepaalde soorten cliënten of producten waaraan een kleiner risico op witwassen verbonden is, van de normale cdd-vereisten mogen worden vrijgesteld, al zijn meldingsplichtige entiteiten nog altijd verplicht een voortdurende controle te verrichten om ongebruikelijke transacties op te sporen.
simplified due diligence: the eu framework provides that certain types of customer or product that present a lower risk of ml may be subject to an exemption from normal cdd requirements, although obliged entities are still required to conduct ongoing monitoring to detect unusual transactions.