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- la concesión u obtención de un crédito garantizado con fondos del prestatario que se encuentran en otra institución crediticio-financiera, si se desconociera el origen de esos fondos o si su monto no se correspondiera manifiestamente con los ingresos o la situación patrimonial del prestatario;
- 给予或收受由借款者在其他信贷和金融机构的金融资产抵押的放款，但这些资产的来源不明或其数额显然不符合贷借款者的收入和财产状况；