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la falsificación a esta escala permite además a los delincuentes blanquear el dinero obtenido de forma fraudulenta.
la contrefaçon à cette échelle fournit aussi aux criminels un moyen utile pour blanchir leurs gains frauduleux.
algunos servicios dirigidos a los turistas, en particular los casinos, se utilizaban para blanquear dinero.
certains services s'adressant aux touristes, en particulier les casinos, étaient utilisés pour blanchir de l'argent.
también se han observado numerosos casos en que se recurre al sector inmobiliario a fin de blanquear capitales de origen delictivo.
on a relevé aussi de nombreux cas où le secteur immobilier était utilisé pour blanchir des fonds provenant eux aussi d'activités criminelles.
e) las subastas y ventas simuladas o ficticias son otro medio frecuente al que se recurre para blanquear bienes culturales.
e) les ventes et ventes aux enchères simulées ou fictives sont un autre moyen couramment utilisé dans le blanchiment de biens culturels.
adoptar normas comunes para prevenir el recurso a sociedades y entidades registradas fuera de la jurisdicción de la unión para ocultar los ingresos del delito y blanquear dinero219
des normes communes doivent être élaborées afin d’empêcher le recours a des sociétés et des entités immatriculées hors du territoire de l’union pour dissimuler et blanchir le produit d’activités criminelles219
cualquier aumento brusco en las exportaciones procedentes de liberia sería una alerta de que su etiqueta se estaba utilizando una vez más para blanquear diamantes de otros países.
toute augmentation spectaculaire des exportations du libéria serait le signal que le label libérien est à nouveau utilisé pour le blanchiment de diamants non libériens.
de hecho, el uso de transportistas de dinero está considerado uno de los principales métodos para mover fondos ilícitos, blanquear dinero y financiar el terrorismo.
le recours à des porteurs de fonds est désormais considéré comme l'un des principaux moyens de transport illicite de fonds, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
c) la creación de dependencias de inteligencia financiera había demostrado ser un medio eficaz para descubrir las tentativas de blanquear el producto del delito;
c) la création de services de renseignement financier s'était avérée efficace pour repérer les tentatives de blanchiment du produit du crime;
4.4 tanto las organizaciones terroristas como el crimen organizado utilizan procedimientos similares para blanquear el dinero a través, entre otros, del sistema financiero y del sector inmobiliario.
4.4 les organisations terroristes et le crime organisé utilisent des procédés similaires pour blanchir l'argent via le système financier et le secteur de l'immobilier, notamment.