Você procurou por: politically exposed persons (Inglês - Árabe)

politically exposed persons
"politically exposed persons "

:: politically exposed persons;
:: الأشخاص المكشوفون سياسيا؛

politically exposed person
أشخاص ذوى مناصب رسمية أو سياسية معروفة

pep, politically exposed person
pep، كبار المسؤولين والمقربون منهم

identification of "politically exposed persons " and the identification of beneficial owners
تحديد "الشخصيات البارزة سياسيا " واستبانة الملّاك المنتفعين

(c) politically exposed persons: preventive measures for the banking sector.
(ج) تقرير بشأن الشخصيات البارزة سياسياً: التدابير الوقائية للقطاع المصرفي (politically exposed persons: preventive measures for the banking sector).

moreover, no other state had returned more assets stolen by politically exposed persons.
وأضاف أنه لا توجد دولة أخرى استردت من الأصول التي سرقها المفضوحون سياسياً أكثر مما استردتها دولته.

private banking and publicly and politically exposed customers
3-5 الأعمال المصرفية الخاصة والعامة والزبائن المكشوفين سياسيا

the majority of those belgium defined as politically exposed persons lived outside the european union.
ومعظم الأشخاص الذين تدرجهم بلجيكا في فئة كبار المسؤولين والمقربين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي.

(h) enhanced due diligence measures when dealing with domestic and international politically exposed persons.
(ح) تعزيز تدابير الحرص الواجب عند التعامل مع شخصيات سياسية بارزة على المستويين الوطني والدولي

the manner in which transactions involving politically exposed persons (peps) are to be handled; and
الطريقة المتبعة لتناول المعاملات المتعلقة بشخصيات سياسية معروفة؛

the swiss government had organized three informal seminars on the recovery of assets of politically exposed persons.
وقد نظمت الحكومة السويسرية ثلاث حلقات دراسية غير رسمية بشأن استعادة أصول الأشخاص المعرضين لمخاطر سياسية.

participants were further briefed on the development of a study on best practices for the identification and management of politically exposed persons.
وُقدِّمت للمشاركين كذلك معلومات موجزة عن إعداد دراسة بشأن أفضل الممارسات لتحديد الشخصيات السياسية البارزة والتصرف حيالها.

(vi) enabling enhanced due diligence measures when dealing with domestic and international politically exposed persons (peps).
`6` إتاحة تعزيز تدابير الحرص الواجب عند التعامل مع شخصيات سياسية بارزة على المستويين الداخلي والدولي.

(c) the circular also indicated the need for due diligence with regard to the accounts of politicians and politically exposed persons.
(ج) كما أشار المنشور إلى اتخاذ الاحتياط الواجب due diligence تجاه حسابات السياسيين والدستوريين (peps) politically exposed persons.

politically exposed persons: preventive measures for the banking sector (in english, russian and spanish, available online)
:: politically exposed persons: preventive measures for the banking sector (الشخصيات السياسية البارزة: تدابير وقائية من أجل القطاع المصرفي) (تقرير صدر بالإسبانية والروسية والإنكليزية) (متاح بالاتصال الحاسوبي المباشر)

the representative of switzerland presented a draft federal act on the freezing and restitution of assets of politically exposed persons obtained by unlawful means.
23- عرض ممثل سويسرا مشروع قانون اتحادي بشأن تجميد ورَدِّ موجودات كبار المسؤولين والمقربين منهم المكتسبة على نحو غير مشروع.

another problem was the identification of politically exposed persons and ways to establish lists of politically exposed persons, particularly with regard to foreign citizens.
وتتمثل مشكلة أخرى في تحديد الأشخاص المنتمين إلى فئة كبار المسؤولين والمقربين منهم وكيفية وضع قوائم بهم، وخاصة فيما يتعلق بالرعايا الأجانب.

that development is also in line with our well established practice vis-à-vis legal cooperation and the return of assets of politically exposed persons.
ويتسق ذلـك التطور أيضا مع ممارستنا الثابتة تماما تجاه التعاون القانوني وإعادة الأصول التـي يملكها أفـراد عـُـرفوا بالفسـاد السياسـي.

a study is being carried out on the identification of politically exposed persons, in other words individuals who have been entrusted with carrying out prominent public functions.
وهناك دراسة يجري إعدادها بشأن تحديد هوية الشخصيات السياسية البارزة، أي الأفراد المكلفين بأداء وظائف عمومية مرموقة.