Вы искали: politically exposed person (Английский - Русский)

politically exposed person
Политически значимые лица

politically exposed person ("pep")
ответственный политический деятель, лицо

a politically exposed person is:
Лицо государственного фона:

:: politically exposed persons;
:: лица, обладающие политическим влиянием;

management of returned assets politically exposed persons
management of returned assets (Управление использованием возвращенных активов)

private banking and publicly and politically exposed customers
Частные банковские операции и клиенты из числа известных государственных и политических деятелей

obviously, the status of politically exposed person in itself does not mean that an individual is corrupt.
15. Разумеется, статус политического деятеля сам по себе не означает, что то или иное лицо является коррупционером.

(a) appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
а) использовать соответствующие системы управления рисками для определения того, является ли клиент политическим деятелем;

the central bank publishes a list of politically exposed persons on the internet.
Центральный банк публикует в Интернете список видных политических деятелей.

identification of "politically exposed persons " and the identification of beneficial owners
° определением понятия "политические деятели " и определением собственников-бенефициаров;

(c) politically exposed persons: preventive measures for the banking sector.
с) Политические деятели: превентивные меры в банковском секторе.

moreover, no other state had returned more assets stolen by politically exposed persons.
Кроме того, ни одно другое государство не вернуло больше активов, похищенных политически значимыми лицами.

over us$ 3 million was returned to nigeria following two proceedings against politically exposed persons.
В результате двух судебных дел, возбужденных против политических деятелей, Нигерии было возвращено более 3 млн. долл. США.

(h) enhanced due diligence measures when dealing with domestic and international politically exposed persons.
h) принятия углубленных мер надлежащей проверки при контакте с политически значимыми лицами национального и международного масштаба.

politically exposed persons “i believe that yanukovych, timchenko and firtash are just the tip of the iceberg.
Очень важные персоны «Я уверен, что Янукович, Тимченко, Фирташ и прочие персонажи — это только вершина айсберга.

offspring of all the groups of exposed persons.
Потомки всех категорий облучённых.

france assessed its domestic measures as partly compliant because they did not provide for strengthened oversight of politically exposed persons.
Франция оценила принимаемые на местном уровне меры как обеспечивающие частичное соблюдение, поскольку такие меры не предусматривают более жесткого надзора за видными политическими деятелями.

due diligence measures also apply to business relationships established by politically exposed persons or their family members or close associates,
Такие меры должны также приниматься для оценки деловых отношений лиц, фигурирующих на политической арене, или членов их семей и близких им людей.

the convention against corruption does not provide examples of politically exposed persons or differentiate between national and foreign politically exposed persons.
16. В Конвенции против коррупции не приводится примеров видных политических деятелей или не проводится различия между национальными и иностранными видными политическими деятелями.

(c) the circular also indicated the need for due diligence with regard to the accounts of politicians and politically exposed persons.
c) в этом циркуляре также указывается на необходимость проявлять должную предусмотрительность в отношении счетов политиков и видных политических деятелей.