Вы искали: geldwäscheermittlungen (Немецкий - Английский)

die mitgliedstaaten verpflichten die unter diese richtlinie fallenden institute und personen, nachstehende unterlagen und informationen als beweismaterial für etwaige geldwäscheermittlungen aufzubewahren:
member states shall require the institutions and persons covered by this directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:

abschnitt 2 verbot der informationsweitergabe artikel 25 die unter diese richtlinie fallenden institute und personen, ihr leitendes personal und ihre angestellten dürfen weder den betreffenden kunden noch dritte davon in kenntnis setzen, dass der zentralen meldestelle gemäß den artikeln 19, 20 und 21 informationen erteilt wurden oder eine geldwäscheermittlung durchgeführt wird oder werden könnte.
section 2 prohibition of disclosure article 25 the institutions and persons covered by this directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.