You searched for: kundkännedom (Svenska - Engelska)

kundkännedom
know your customer

krav på kundkännedom
customer due diligence

åtgärder för kundkännedom
customer due diligence

lägre krav på kundkännedom
simplified customer due diligence

kompletterande regler om rapportering och kundkÄnnedom
common standard on reporting and due diligence for financial

3.3.4 krav på kundkännedom och identitetskontroll
3.3.4 customer due diligence and identification

avsnitt vi Åtgärder för kundkännedom för nya enhetskonton
section vi: due diligence for new entity accounts

avsnitt vi – fÖrfaranden fÖr kundkÄnnedom fÖr nya enhetskonton
section vi: due diligence for new entity accounts

avsnitt ii – allmÄnna krav avseende fÖrfaranden fÖr kundkÄnnedom
section ii – general due diligence requirements

avsnitt v Åtgärder för kundkännedom för redan befintliga enhetskonton
section v: due diligence for preexisting entity accounts

avsnitt iv – fÖrfaranden fÖr kundkÄnnedom fÖr nya enskilda konton
section iv: due diligence for new individual accounts

avsnitt v – fÖrfaranden fÖr kundkÄnnedom fÖr redan befintliga enhetskonton
section v: due diligence for preexisting entity accounts

detta skulle främja identifiering och utvidga kraven på kundkännedom.
this will better serve identification purposes and widen customer verification requirements.

3.3 kundkännedom och identitetskontroll, identifiering av "verkligt huvudmannaskap"
3.3 customer due diligence and verification of identity, including beneficial ownership

kompletterande regler om rapportering och kundkännedom vad gäller upplysningar om finansiella konton
complementary reporting and due diligence rules for financial account information

en sådan harmoniserad behandling bör främst inriktas på skärpta åtgärder för kundkännedom.
this harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.

ansvariga enheter kan få tillgång till sådan information inom ramen för åtgärder för kundkännedom.
obliged entities may have access to the information within the framework of customer due diligence.

följande ytterligare regler gäller för genomförande av de förfaranden för kundkännedom som beskrivs ovan:
the following additional rules apply in implementing the due diligence procedures described above:

att tydliggöra de motsägelsefulla aspekterna av bestämmelserna om digital identifiering och förfaranden för bekämpning av penningtvätt samt kundkännedom,
clarifying the contradictory aspects of the regulations regarding digital identification and anti-money-laundering and know-your-customer procedures;

1 misstänkta transaktioner med högrisktredjeländer övervakas inte effektivt på grund av oklara och dåligt samordnade bestämmelser om krav på kundkännedom.
1 suspicious transactions involving high risk-third countries are not efficiently monitored due to unclear and uncoordinated customer due diligence requirements;