You searched for: finansunderrättelseenheten (Svenska - Spanska)

förse finansunderrättelseenheten med tillräcklig personal.
dotar a la unidad de inteligencia financiera de los recursos humanos necesarios.

den mottagande finansunderrättelseenheten skall uppfylla alla sådana inskränkningar eller villkor.
la uif receptora respetará dichas restricciones y condiciones.

finansunderrättelseenheten skall i framställningen specificera hur den begärda informationen skall användas.
la uif indicará el modo en que se utilizará la información que se trata de obtener con la solicitud.

finansunderrättelseenheten behöver få mer resurser och ökad tillgång till sakkunskap, särskilt inom finansanalys.
la unidad de información financiera necesita recursos y expertos adicionales, en especial analistas financieros.

ytterligare stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheten och avdelningen för brottsutredningar inom det statliga informations- och skyddsorganet.
seguir estrechando la cooperación entre dicha unidad y el departamento de investigación criminal del organismo de protección e investigación estatal.

varje framställning enligt detta beslut skall åtföljas av en kort redogörelse för de relevanta omständigheter som den ansökande finansunderrättelseenheten känner till.
toda solicitud cursada en virtud de la presente decisión irá acompañada de una sucinta exposición de los hechos pertinentes que obren en conocimiento de la uif requirente.

utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall det utsedda självreglerande organet i sådana fall utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna i ofiltrerat skick till finansunderrättelseenheten.
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en tales casos, los organismos autorreguladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la uif.

finansunderrättelseenheten eller en annan behörig myndighet ska fungera som nationellt centrum för mottagande och analys av rapporter om transaktioner som väcker misstanke om möjlig finansiering av spridning.
la uif u otra autoridad competente servirá de centro nacional para recibir y analizar declaraciones de transacciones sospechosas relacionadas con la posible financiación de la proliferación de actividades nucleares.

b) genom att på begäran av finansunderrättelseenheten utan dröjsmål förse denna, i enlighet med vad som gäller enligt tillämplig lag, med alla erforderliga uppgifter
b) facilitando de inmediato a la uif, a petición de ésta, toda la información que sea necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación aplicable.

om de misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att medel härrör från finansiering av spridning utan dröjsmål rapportera misstankarna till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten.
si sospecharan o tuvieran motivos razonables de sospecha de que los fondos están relacionados con la financiación de la proliferación, informen rápidamente de sus sospechas a la unidad de inteligencia financiera (uif) o a cualquier autoridad específicamente designada, si el estado miembro en cuestión decide designar otra autoridad competente.

förbättra kapaciteten hos finansunderrättelseenheten, åklagarmyndigheterna och polisens ekobrottsmyndighet genom att sörja för att ekonomiska medel och it-resurser ställs till förfogande och genom att förbättra det praktiska samarbetet.
mejorar la capacidad de la unidad de información financiera, de la fiscalía y de la policía encargada de los delitos económicos, a través de los recursos financieros e informáticos adecuados y de la cooperación en la realización de las tareas.

finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter och uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter korrekt, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.
la uif o la autoridad competente de que se trate tendrá acceso oportuno, directo o indirecto, a la información financiera, administrativa y judicial que necesite para poder ejercer correctamente esta función, que incluye, en particular, el análisis de las declaraciones de transacciones sospechosas.

medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheter som avses i artikel 37 utan dröjsmål underrättar finansunderrättelseenheten, om de vid inspektion av de institut eller personer som omfattas av detta direktiv eller på något annat sätt har upptäckt omständigheter som kan ha samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.
los estados miembros velarán por que las autoridades competentes contempladas en el artículo 37, en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ya sea durante las inspecciones efectuadas por esas autoridades en las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente directiva o de cualquier otro modo, informen de ello sin demora a la uif.

medlemsstaterna skall se till att de institut och personer som omfattas av detta direktiv bevarar följande handlingar och uppgifter, så att de kan användas vid eventuella undersökningar eller utredning av möjlig penningtvätt eller finansiering av terrorism som utförs av finansunderrättelseenheten eller andra behöriga myndigheter i enlighet med den nationella lagstiftningen:
los estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente directiva que conserven los siguientes documentos y datos para su uso en toda investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte de la uif o de cualquier otra autoridad competente en virtud del derecho nacional:

om de misstänker eller har rimliga skäl att anta att medel har anknytning till finansiering av spridning, utan dröjsmål rapportera misstankarna till finansunderrättelseenheten eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten i enlighet med förteckning över webbplatser i bilaga ii, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 3.1 och 6.
si sospechan o tienen razones fundadas para sospechar que determinados capitales están relacionados con la financiación de la proliferación, comunicarán rápidamente sus sospechas a la unidad de información financiera (uif) o a otra autoridad competente designada por el estado miembro afectado, según lo indicado en los sitios de internet enumerados en el anexo ii, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 6.

finansunderrättelseenhet
unidad de inteligencia financiera