Şunu aradınız:: epäilyttävästä (Fince - Maltaca)

on suotavaa toteuttaa toimenpiteitä tiiviin yhteistyön toteuttamiseksi asianomaisten toimijoiden kanssa, jotta nämä ilmoittaisivat toimivaltaisille viranomaisille epäilyttävästä toiminnasta,
billi għandhom isiru miżuri biex tiġi stabbilità kooperazzjoni mill-qrib mal-operaturi kkonċernati biex dawn ta'l-aħħar jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti b’transazzjonijiet suspettużi;

jotta maksunsaajan käyttämä maksupalvelujen tarjoaja voi tarkistaa, ovatko tarvittavat maksajaa koskevat tiedot varainsiirron mukana, sekä tunnistaa epäilyttävät varainsiirrot, sillä olisi oltava käytössään tehokkaat menettelyt, joiden avulla havaitaan maksajaa koskevien tietojen puuttuminen.
sabiex ikun iċċekkjat jekk l-informazzjoni meħtieġa dwar il-pagatur hix takkumpanja t-trasferimenti tal-fondi, u biex tgħin ħalli jkunu identifikati transazzjonijiet suspettużi, il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas tar-riċevitur għandu jkollu proċeduri effettivi sabiex jinstab in-nuqqas ta » preżenza ta » informazzjoni dwar il-pagatur.