Şunu aradınız:: witwasrisico (Hollandaca - Almanca)

er dient te worden erkend dat het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering niet altijd even groot is.
es sollte anerkannt werden, dass die gefahr der geldwäsche und der finanzierung terroristischer handlungen nicht in allen fällen gleich hoch ist.

artikel 11 er zijn ook gevallen waarin er sprake is van een duidelijk hoger witwasrisico en bijzondere oplettendheid geboden is.
artikel 11 es gibt auch fälle, in denen das geldwäscherisiko eindeutig höher liegt und einer besonderen aufmerksamkeit bedarf.

in de praktijk vormen centrale banken een zeer laag witwasrisico en een expliciete verwijzing naar centrale banken zou de rechtsduidelijkheid bevorderen.
in der praxis besteht in bezug auf zentralbanken ein sehr geringes geldwäscherisiko, und eine ausdrücklich bezugnahme auf zentralbanken würde zu mehr rechtsklarheit beitragen.

reeds bestaande rekeningen en zakelijke relaties moeten eveneens te gepasten tijde worden onderzocht wanneer er van een witwasrisico sprake kan zijn.
alte konten und geschäftsbeziehungen sollten ebenfalls zu einem entsprechenden zeitpunkt überprüft werden, sollte sich der verdacht auf geldwäsche aufdrängen.

(22) er dient te worden erkend dat het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering niet altijd even groot is.
(22) es sollte anerkannt werden, dass die gefahr der geldwäsche und der terrorismusfinanzierung nicht in allen fällen gleich hoch ist.

de lidstaten kunnen beslissen deze richtlijn niet toe te passen op financiële instellingen die slechts incidenteel of zeer zelden financiële activiteiten ontplooien en wanneer het witwasrisico beperkt is. nl
den mitgliedstaaten steht es frei, diese richtlinie nicht anzuwenden auf finanzinstitute, die eine finanztätigkeit nur gelegentlich oder in sehr begrenztem umfang ausüben, so dass das risiko der geldwäsche kaum gegeben ist.

in strikt beperkte en gerechtvaardigde gevallen en indien het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering verwaarloosbaar zijn, zullen de lidstaten een aantal vrijstellingen mogen verlenen;
in ganz bestimmten und hinreichend begründeten fällen und bei vorliegen eines nachweislich geringen risikos der geldwäsche oder der terrorismusfinanzierung ist es den mitgliedstaaten gestattet, in einigen fällen ausnahmen vorzusehen.

(24) evenzo dient in de gemeenschapswetgeving te worden erkend dat het witwasrisico of het risico van terrorismefinanciering in sommige situaties groter is.
(24) ebenso sollte in den gemeinschaftsvorschriften anerkannt werden, dass in bestimmten situationen ein erhöhtes risiko der geldwäsche oder der terrorismusfinanzierung besteht.

elke onderneming die de gespecificeerde financiële bedrijfsactiviteiten verricht, wordt als een financiële instelling aangemerkt, maar het is de lidstaten toegestaan de richtlijn niet toe te passen in situaties waarin het witwasrisico zeer beperkt is.
jedes unternehmen, dass bestimmte finanzgeschäfte tätigt, gilt danach als finanzinstitut. es steht den mitgliedstaaten jedoch frei, die richtlinie in situationen, die nur ein sehr geringfügiges risiko aufweisen, nicht anzuwenden.

met het oog op de coördinatie wordt in de artikelen 37 en 38 betreffende de uitvoeringsmaatregelen bepaald dat de commissie, bijgestaan door een nieuw comité, criteria kan vaststellen om uit te maken welke situaties een laag witwasrisico met zich meebrengen.
zur gewährleistung der koordinierung heißt es in den artikeln 37 und 38, dass die kommission mit unterstützung eines neu einzusetzenden ausschusses durchführungsmaßnahmen erlassen wird, in denen insbesondere die kriterien festgelegt werden, anhand deren bestimmt werden kann, in welchen situationen ein geringes geldwäscherisiko gegeben ist.

b) vaststelling van gedetailleerde regels voor het onderkennen van situaties die een laag witwasrisico zoals bedoeld in artikel 10, leden 1, 2 en 3, met zich meebrengen;
( b) festlegung genauer regeln zur ermittlung der situationen, in denen das risiko der geldwäsche nach artikel 10 absätze 1, 2 und 3 gering ist;

aangezien bij geldovermakingen die uit een zakelijke transactie voortvloeien of waarbij betaler en begunstigde betalingsdienstaanbieders zijn die voor eigen rekening handelen, het witwasrisico of het risico van terrorismefinanciering kleiner is, verdient het aanbeveling dergelijke overmakingen van het toepassingsgebied van deze verordening uit te sluiten, op voorwaarde dat zij steeds terug kunnen worden getraceerd naar de betaler.
da bei geldtransfers, die im rahmen eines handelsgeschäfts getätigt werden oder bei denen auftraggeber und begünstigter im eigenen namen handelnde zahlungsverkehrsdienstleister sind, ein geringeres geldwäscheoder terrorismusfinanzierungsrisiko besteht, sollten diese vom geltungsbereich dieser verordnung ausgenommen werden, sofern eine rückverfolgung bis zum auftraggeber jederzeit möglich ist.

op een aantal terreinen heeft de fatf de aanbevelingen veel gedetailleerder uitgewerkt, met name op het gebied van de cliëntidentificatie en -verificatie, de situaties waarin een hoger witwasrisico uitgebreidere maatregelen kan vereisen, alsook de situaties waarin een verlaagd risico minder strenge controles kan rechtvaardigen.
die empfehlungen wurden in bestimmten bereichen detaillierter formuliert: z. b. in bezug auf feststellung und Überprüfung der identität des kunden, situationen, in denen ein höheres geldwäscherisiko weitergehende maßnahmen rechtfertigen kann, ebenso wie situationen, in denen aufgrund eines geringeren risikos weniger strenge kontrollen angebracht sein können.