您搜索了: võimaliku rahapesu tõkestamise eesmärke (爱沙尼亚语 - 英语)

rahapesu tõkestamise meetmeid hindav eksperdikomitee
select committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures

organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
special committee on organised crime, corruption and money laundering

viia lõpule õigusaktide ühtlustamine rahapesu tõkestamise teise direktiiviga,
complete alignment of legislation with the second directive against money laundering,

kliendi tundmise nõuete kohaldamine ja rahapesu tõkestamise eeskirjad;
applicability of the requirements to know-your-customer and anti-money-laundering procedures;

artikkel 39 (andmekaitse, rahapesu tõkestamise nõuded ja seonduvad küsimused);
article 39 (union requirements for data protection, prevention of money laundering and related issues),

artikkel 39 (andmekaitse, rahapesu tõkestamise nõuded ja seonduvad küsimused);
article 39 (requirements for data protection, prevention of money laundering and related issues),

rahapesu tõkestamise seaduse muutmine seoses trahvide, järelevalve ja keskpanga suhtes kohaldamise ulatusega
amendments to the law on the prevention and combating of money laundering relating to sanctions and supervision regimes and their scope of application to the national central bank

ühenduse ja teatavate arengumaade kokkuleppeid eelkõige lähtekemikaalide kõrvalesuunamisega võitlemise ja rahapesu tõkestamise suhtes,
agreements between the community and certain developing countries, in particular to combat the diversion of chemical precursors and to curb money laundering,

enamik sidusrühmadest on seisukohal, et tuleks võtta paremini arvesse rahapesu tõkestamise ja isikuandmete kaitse nõuete vastasmõju.
most private stakeholders believe that there is a need to ensure better interaction between aml and personal data protection obligations.

komisjoni töödokumendis täpsustatakse, kuidas tuleks täita vastuvõtva liikmesriigis kehtivaid rahapesu tõkestamise eeskirju seoses järgmisega:
the commission's paper clarifies how the host state aml rules should be complied with, in particular with respect to:

arvamus rahapesu tõkestamise seaduse muudatuste kohta, mis puudutavad terrorismi rahastamist( con/ 2002/4)
opinion on amendments to the act on money laundering to counter the financing of terrorism( con/ 2002/4)

esimeses lõigus osutatud teave edastatakse rahapesu tõkestamise eest vastutavatele asutustele selles liikmesriigis, kelle territooriumil teavet edastav asutus paikneb.
the information referred to in the first paragraph shall be forwarded to the authorities responsible for combating money laundering of the member state in whose territory the institution forwarding the information is situated.

lisaks võiks kaaluda koostöö tõhustamist rahapesu tõkestamise valdkonna reguleerivate asutuste ja andmekaitse järelevalveasutuste vahel, et tagada eeskirjade tasakaalustatud kohaldamine.
in addition, consideration could be given to fostering further interaction between aml regulators and data protection supervisory authorities to reach a balanced application of the rules.

ettevõtteilt laekunud tagasisidest ilmnes, et kliendi tundmisega seotud nõuded rahapesu tõkestamise õigusaktides piiravad nende võimet alustada ja hoida ärisuhteid klientidega eemalt.
feedback from firms has indicated that the know your customer (kyc) requirements of anti-money laundering legislation limit their ability to open and maintain business relationships with customers at a distance.

liikmesriigid peavad tagama, et krediidi- ja finantseerimisasutused ning nende juhid ja töötajad teevad tihedat koostööd rahapesu tõkestamise eest vastutavate asutustega:
member states shall ensure that credit and financial institutions and their directors and employees cooperate fully with the authorities responsible for combating money laundering:

kolmanda rahapesu tõkestamise direktiivi ettevalmistamist kiiresti pärast teist ja ilma märkimisväärse järelemõtlemisajata kaalumaks, mida on teise direktiivi kohaldamisest õppida, võib pidada veidi ennatlikuks.
embarking on the preparation of a 3rd directive, so soon after the second, and without a significant period for reflection to consider the lessons to be learnt from the application of the 2nd directive may be somewhat precipitous.

arvamus rahapesu tõkestamise seaduse muutmise kohta seoses trahvide , järelevalve ja keskpanga suhtes kohaldamise ulatusega ( con / 2007/10 )
opinion on amendments to the law on the prevention and combating of money laundering relating to the sanctions and supervision regimes and the scope of their application to the national central bank ( con / 2007/10 )

kehtivate piirmäärade oluline tõstmine muudaks makseteenused anonüümsemaks ja suurendaks rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise riske seoses e-raha väljastamisega, eelkõige paljude ettemakstud kaartide omandamise teel.
a substantial increase of the current thresholds would facilitate anonymity in payment transactions and increase money laundering and financing of terrorism risks associated with the issuance of e-money, in particular through the acquisition of multiple prepaid cards.

arvamuses käsitletakse rahapesu tõkestamise ja isikuandmete kaitse sätete vastasmõju palju laiemalt kui ainult teabevahetuse tasandil ning kutsutakse üles põhjalikumalt kaaluma andmekaitse küsimusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktides, et tagada andmekaitsenõuete tõhus täitmine.
the opinion addresses the interaction between aml and personal data protection provisions at a much wider level than the mere transfer of information, and calls for more detailed consideration of dp issues in the aml/cft legislation to provide for effective data protection compliance.

sellega seoses võivad liikmesriigid nõuda, et krediidi- ja finantseerimisasutused vormistaksid kirjalikult kõigi nendelt nõutavate uurimiste tulemused ning tagaksid, et need on kättesaadavad rahapesu tõkestamise eest vastutavatele asutustele;
whereas, for those purposes, member states may ask credit and financial institutions to record in writing the results of the examination they are required to carry out and to ensure that those results are available to the authorities responsible for efforts to eliminate money laundering;