Sie suchten nach: antiwitwasvoorschriften (Holländisch - Englisch)

antiwitwasvoorschriften
anti-money laundering rules

artikel 16: antiwitwasvoorschriften
article 16: money laundering rules

er zij op gewezen dat de betalingsdienstaanbieders en hun personeel op grond van de algemene antiwitwasvoorschriften een grote verantwoordelijkheid hebben, ook in strafrechtelijke zin.
it should be borne in mind that the general anti-money laundering rules lay heavy responsibilities – including in terms of criminal liability – on psps and their staff.

hieronder valt onder mee het prudentieel toezicht, het systeem van ontheffingen en paspoorten, en de toepassing van antiwitwasvoorschriften op e-gelddiensten.
this last point includes the prudential regime, the waivers and passporting regime as well as the application of anti money laundering rules to e-money services.

het tweede probleem heeft te maken met de inconsistentie van het rechtskader, dat te strenge prudentiële voorschriften en inconsistente ontheffingen en paspoortprocedures bevat, alsook met de toepassing van de antiwitwasvoorschriften op e-gelddiensten.
the second relates to an inconsistent legal framework with a disproportionate prudential regime, inconsistent waivers and passporting procedures as well as the application of antimoney laundering rules to electronic money services.

indien deze gegevens ontbreken of onvolledig zijn, moet de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betalingsdienstaanbieder van de betaler om de volledige informatie verzoeken: ook kan hij de overmaking weigeren of opschorten of haar op eigen verantwoordelijkheid verrichten, waarbij natuurlijk wel de antiwitwasvoorschriften in acht moeten worden genomen.
where this information is missing or incomplete, the payee's psp has to request it from the payer's psp: moreover, it can reject the payment, suspend it or perform the transfer under its own responsibility with due regard for anti-money laundering provisions.

artikel 16: antiwitwasvoorschriften in het licht van de lage gemiddelde bedragen die bij e-geldtransacties omgaan, kan een volledige toepassing van de identificatievereisten en van de vereisten betreffende de bewaring van bewijsstukken als onevenredig worden aangemerkt, gezien de hoge administratieve kosten waartoe dergelijke vereisten aanleiding geven voor de betalingssector in een context die door laagwaardige online en mobiele betalingen wordt gekenmerkt.
article 16: money laundering rules in view of the low average amounts involved in electronic money transactions, full application of identification and record-keeping requirements could be considered disproportionate, taking into account their high administrative costs for the payments industry, in a low-value online or mobile payments context.