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il riciclaggio del denaro costituisce un crimine finanziario legato ad attività di terrorismo, all’evasione fiscale o al falso in bilancio.
money laundering is a financial crime, linked to terrorist activities, tax evasion or false accounting.
deminor assiste investitori istituzionali di tutto il mondo che hanno subito danni a seguito del falso in bilancio di olympus, rivelato nell'ottobre del 2011.
recovery of losses following olympus’ accounting fraud revealed in october, 2011 deminor advises institutional investors from across the globe who have suffered losses following olympus’ accounting fraud revealed in october, 2011.
5.3.1 si rilevano spesso devianze in materia di informazione, sia essa finanziaria (falso in bilancio) o extrafinanziaria (pubblicità menzognera).
5.3.1 irregularities in respect of the information provided regularly occur, be they financial irregularities (false reporting) or non-financial irregularities (misleading advertising).
5.3.1 spesso si rilevano devianze in materia di informazione, tanto finanziaria (falso in bilancio) quanto extrafinanziaria (pubblicità menzognera).
5.3.1 irregularities in respect of the information provided regularly occur, be they financial irregularities (false reporting) or non-financial irregularities (misleading advertising).
applicazione rafforzata delle disposizioni antiriciclaggio del denaro – il riciclaggio del denaro è un reato finanziario, legato alle attività terroristiche, all’evasione fiscale o al falso in bilancio.
intensified enforcement of anti-money laundering provisions – money laundering is a financial crime, linked to terrorist activities, tax evasion or false accounting.
la pubblicazione di un bilancio falso andrebbe equiparata all'omessa pubblicazione dello stesso; gli stati membri dovrebbero dunque prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche per l'ipotesi di falso in bilancio.
the publication of false accounts is equivalent to a failure to publish accounts; the member states must therefore provide for effective, proportionate and dissuasive penalties also for false accounting.