Usted buscó: due diligence requirements (Inglés - Italiano)

due diligence
due diligence

due diligence work
lavoro di "due diligence"

section ii – general due diligence requirements
sezione ii - obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

due diligence exercise
diligenza dovuta

do your due diligence.
fate quindi attenzione.

activities: due diligence
attività svolte: due diligence

2. legal due diligence.
2. due diligence legale.

simplified customer due diligence
obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

due diligence at december 31, 2007
due diligence al 31 dicembre 2007

due diligence: needs and opportunities
due diligence: necessità e opportunità

tax, financial and legal due diligence
tax, financial e legal due diligence

due diligence and people integration advisory
consulenza di due diligence e integrazione delle persone

2.2 concerning the due diligence obligations
2.2 relativa agli obblighi di diligenza

section vii: special due diligence rules
sezione vii - regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

3.3.4 customer due diligence and identification
3.3.4 obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela e verifica dell'identità

-corporate consultancy including due diligence activities.
- consulenza societaria, inclusa l’attività di due diligence.

they are required to apply stricter due diligence requirements where there are high limits on stakes.
quanto più elevati sono i limiti sulle puntate, tanto più rigorosi devono essere i requisiti applicati in materia di diligenza dovuta.

welcomes the clarifications that have been made with regard to the customer due diligence requirements of professionals regarding beneficial owners;
apprezza i chiarimenti apportati in materia di obblighi di vigilanza che gli enti obbligati devono applicare per quanto concerne i beneficiari effettivi delle società;

the application of systems that already meet due diligence requirements, including forestry certification systems, are therefore to be encouraged,
È dunque da incoraggiare l'applicazione di tutti quei sistemi che già rispondono ai requisiti connessi alla dovuta diligenza, inclusi quelli che prevedono la certificazione forestale.

for particularly complex re-securitizations, the proposals reinforce both the due diligence requirements and the supervisory process to enforce them.
per le ricartolarizzazioni particolarmente complesse, le proposte rafforzano sia gli obblighi di diligenza dovuta sia la procedura di vigilanza per farli rispettare.