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identification of beneficial owners
identificazione dei beneficiari effettivi

identity and residence of beneficial owners
identità e residenza dei beneficiari effettivi

beneficial owner
beneficiario

by providing a clear mechanism for identification of beneficial owners.
prevedendo un meccanismo chiaro per l’individuazione dei beneficiari effettivi.

owner and previous owners, including beneficial owners, if any;
armatore ed eventuali armatori precedenti, compresi i beneficiari effettivi;

the information about the beneficial owners will be accessible to the public.
le informazioni sui titolari effettivi saranno accessibili al pubblico.

definition of beneficial owner
definizione del beneficiario effettivo

all beneficial owners must be properly identified and their place of residence must be established.
ogni beneficiario effettivo deve essere identificato in modo adeguato e la sua residenza deve essere fissata.

identification and residence of the beneficial owner
identificazione e residenza del beneficiario effettivo

(8) ‘beneficial owner’ means
8) “titolare economico”:

the beneficial owner shall at least include:
il titolare effettivo comprende almeno:

2 a domicile company cannot be a beneficial owner.
2 una società di sede non può essere considerata come avente economicamente diritto.

a domicile company cannot itself be a beneficial owner.
una società di sede non può avere lei stessa la qualità di avente economicamente diritto.

he shall not be regarded as a beneficial owner where:
tale persona fisica non è considerata un beneficiario effettivo quando:

where appropriate the beneficial owner of the npo would also be identified.
se del caso sarà identificato anche il titolare effettivo dell’organizzazione.

the beneficial owner is any individual who receives interest in his own right.
si tratta di qualsiasi persona fisica che percepisce interessi per proprio conto.

information about the beneficial owner disclosed to the registered agent and are confidential.
informazioni sul beneficiario rivelata l'agente registrati e sono confidenziali.

by visiting the place of business of the contracting party or the beneficial owner;
visitare il luogo dove opera la controparte o l'avente economicamente diritto;

to that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico.

account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the security.
numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.