プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。
de bulgaarse wetgeving inzake het witwassen van geld is grotendeels in overeenstemming met het acquis. positieve ontwikkelingen kunnen worden gemeld inzake de respons op internationale samenwerkingsverzoeken en de behandeling van vermoede witwaspraktijken van buitenlanders. het financieel inlichtingenbureau is een adequaat en professioneel functionerende bestuurlijke instantie die analyses verricht van meldingen van verdachte transacties.
rahanpesun osalta bulgarian lainsäädäntö vastaa yleisesti yhteisön säännöstöä. myönteistä kehitystä voidaan todeta tapahtuneen vastauksissa kansainvälisiin yhteistyöpyyntöihin ja toimissa, jotka koskevat väitettyä ulkomaan kansalaisten harjoittamaa rahanpesua. rahanpesun selvittelykeskus toimii riittävällä ja ammattimaisella tavalla hallintoelimenä, joka tutkii epäilyttäviä liiketoimia koskevat ilmoitukset.
最終更新： 2008-03-04
使用頻度： 5
品質：
参照：
de uitvoeringsbepalingen van de gewijzigde wet ter bestrijding van witwaspraktijken moeten in sommige gevallen nog worden goedgekeurd, zoals voor meldingsplichtige instanties waarvoor geen regelgevend orgaan bestaat. de herziene aanbevelingen van de task force voor financiële aangelegenheden (fatf) inzake witwaspraktijken en financiering van terrorisme zijn nog niet aangepast. meldingen van particuliere organisaties blijven onvoldoende, met name in andere sectoren dan het bank-en effectenwezen, zoals onroerend goed en casino’s, die vaak het doelwit vormen van witwaspraktijken. er is nog altijd sprake van fundamentele misverstanden bij bepaalde meldingsplichtige instanties, zoals notarissen. het toezicht op meldingsplichtige instanties door het financieel inlichtingenbureau (fiu) beperkt zich tot slechts enkele sectoren. verder kampt het fiu met administratieve en beheersproblemen die de werking van de dienst ondermijnen. de fiu moet aanvullende middelen en deskundigheid krijgen, met name financieel analisten. ook moet de samenwerking tussen de verschillende betrokken instanties en met andere landen worden versterkt.
rahanpesun vastaisen muutetun lain soveltamista koskevia säädöksiä ei ole vielä kaikilta osin annettu. tämä koskee muun muassa ilmoitusvelvollisia yksiköitä, joille ei ole vahvistettu sääntelyelintä. rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (fatf) antamien rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien tarkistettujen suositusten osalta ei ole vielä ryhdytty yhdenmukaistamistoimiin. epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen on edelleen riittämätöntä yksityisten tahojen keskuudessa, erityisesti tietyillä pankki-ja arvopaperitoiminnan ulkopuolisilla aloilla kuten kiinteistö-ja kasinoalalla, jotka ovat erityisen alttiita rahanpesulle. perustavanlaatuisia väärinkäsityksiä esiintyy edelleen joidenkin ilmoitusvelvollisten tahojen kuten notaarien keskuudessa. rahanpesun selvittelykeskus valvoo ilmoitusvelvollisia yksiköitä vain muutamalla alalla. keskuksella on lisäksi ollut johtoon ja hallintoon liittyviä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet sen toimintaan. se tarvitsee lisää resursseja ja asiantuntijoita, erityisesti rahoitusanalyytikkoja. toimintaketjuun kuuluvien yksiköiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä muiden maiden kanssa on vielä kehitettävä.
最終更新： 2008-03-04
使用頻度： 5
品質：
参照：