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ilqorti tagĦmel rakkomandazzonijiet li jistgĦu
formula alcune raccomandazioni che potrebbero aiutare
最終更新： 2014-02-06
使用頻度： 1
品質：
verifika waħdanija (rakkomandazzonijiet 6 u 8)
audit unico (raccomandazioni 6 e 8)
最終更新： 2008-03-04
使用頻度： 1
品質：
参照：
aktar rakkomandazzonijiet orizzontali (rakkomandazzonijiet 16, 17 u 18)
altre raccomandazioni orizzontali (raccomandazioni 16, 17 e 18)
最終更新： 2008-03-04
使用頻度： 1
品質：
参照：
riskju ta'delegazzjoni lill-istati membri (rakkomandazzonijiet 4 u 10)
rischio di delega agli stati membri (raccomandazioni 4 e 10)
最終更新： 2008-03-04
使用頻度： 1
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flimkien ma » l-erbgħin rakkomandazzjoni tal-fatf dwar il-ħasil tal-flus adottati fl1990 u riveduti fl-2003, ir-rakkomandazzonijiet speċjali i sa ix jissettjaw il-qafas bażiku biex jinqabad, jitwaqqaf u jinqered il-finanzjament tat-terroriżmu u l-atti
in combinazione con le quaranta raccomandazioni del gafi riguardanti il riciclaggio di denaro, adottate nel 1990 e rivedute nel 2003, le raccomandazioni speciali i-ix
最終更新： 2012-03-19
使用頻度： 3
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