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ilqorti tagĦmel rakkomandazzonijiet li jistgĦu
formula alcune raccomandazioni che potrebbero aiutare
Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
verifika waħdanija (rakkomandazzonijiet 6 u 8)
audit unico (raccomandazioni 6 e 8)
Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:
aktar rakkomandazzonijiet orizzontali (rakkomandazzonijiet 16, 17 u 18)
altre raccomandazioni orizzontali (raccomandazioni 16, 17 e 18)
Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:
riskju ta'delegazzjoni lill-istati membri (rakkomandazzonijiet 4 u 10)
rischio di delega agli stati membri (raccomandazioni 4 e 10)
Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:
flimkien ma » l-erbgħin rakkomandazzjoni tal-fatf dwar il-ħasil tal-flus adottati fl1990 u riveduti fl-2003, ir-rakkomandazzonijiet speċjali i sa ix jissettjaw il-qafas bażiku biex jinqabad, jitwaqqaf u jinqered il-finanzjament tat-terroriżmu u l-atti
in combinazione con le quaranta raccomandazioni del gafi riguardanti il riciclaggio di denaro, adottate nel 1990 e rivedute nel 2003, le raccomandazioni speciali i-ix
Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
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