검색어: penningtvättsdirektiv (스웨덴어 - 독일어)

gibraltar var en av de första jurisdiktionerna inom eu som genomförde eu:s penningtvättsdirektiv för alla brott.
gibraltar war eines der ersten gebiete in der eu, die die geldwäscherichtlinie der eu für alle straftaten umsetzte.

(95) de påståenden som bland annat har att göra med skatteflykt och penningtvätt är ogrundade och saknar relevans för det aktuella förfarandet för statligt stöd. det finns därför ingen anledning att vidare bemöta dessa. gibraltar iakttar emellertid en hög standard i fråga om tillsyn och finansiell reglering, inom både den offentliga och privata sektorn. gibraltars finansmyndighet är ett oberoende och respekterat organ. denna uppfattning har bekräftats av flera internationella organ, som också har lovordat de åtgärder gibraltar vidtagit för bekämpning av penningtvätt. gibraltar var en av de första jurisdiktionerna inom eu som genomförde eu:s penningtvättsdirektiv för alla brott. i en rapport från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (fatf), som offentliggjordes i november 2002, anges att "gibraltar förfogar över en robust uppsättning lagar, föreskrifter och administrativa förfaranden för att bekämpa penningtvätt" och "uppfyller nästan fullständigt fatf:s 40 rekommendationer" [18]. i en imf-rapport från oktober 2001 gjordes bedömningen att gibraltar uppfyllde 66 av de 67 etablerade internationella normerna om finansiell tillsyn, och i rapporten drogs slutsatsen att "tillsynen är på det hela taget effektiv och ingående…gibraltar anses utöva en väl utvecklad tillsyn" [19]. inom ramen för oecd:s regler har gibraltar klassificerats som en samarbetsvillig skattejurisdiktion.
(95) die behauptungen u. a. in bezug auf steuerflucht und geldwäsche sind unbegründet und irrelevant für das laufende verfahren zur untersuchung der staatlichen beihilfe. es wäre daher nicht angebracht, detaillierte gegenargumente anzuführen. aber in gibraltar gelten hohe standards für haushaltsordnung und aufsicht, sowohl im öffentlichen, als auch im privaten bereich. die gibraltar financial services commission ist ein unabhängiges und anerkanntes organ. diese ansicht wurde von mehreren internationalen gremien bestätigt, die auch die maßnahmen von gibraltar zur bekämpfung der geldwäsche lobten. gibraltar war eines der ersten gebiete in der eu, die die geldwäscherichtlinie der eu für alle straftaten umsetzte. in einem im november 2002 veröffentlichten bericht der financial action task force (fatf) heißt es: "gibraltar hat ein zuverlässiges instrumentarium an gesetzen, vorschriften und verwaltungsmaßnahmen zur bekämpfung der geldwäsche eingeführt" und "die 40 empfehlungen der fatf sind fast erfüllt." [18] in einem bericht des iwf vom oktober 2001 wurde festgestellt, dass gibraltar 66 von 67 international festgelegten standards für die haushaltsordnung erfüllt, und man kam zu dem schluss: "die aufsicht ist im allgemeinen effektiv und gründlich … die aufsicht in gibraltar ist als gut entwickelt einzustufen." [19] nach den regelungen der oecd wurde gibraltar als kooperatives steuergebiet eingestuft.