검색어: financial action task force (영어 - 이탈리아어)

financial action task force
task force "azione finanziaria"

fatf - financial action task force
gafi - gruppo d’azione finanziaria internazionale

caribbean financial action task force
task force "azione finanziaria" dei caraibi

swissbanking - financial action task force
swissbanking - gruppo di azione finanziaria (gafi)

paris club fatf - financial action task force
gafi - gruppo d’azione finanziaria internazionale

financial action task force on money laundering
task force finanziaria sul riciclaggio del denaro

chemical action task force
gruppo d'azione sui prodotti chimici

financial action task force on money laundering (fatf)
financial action task force on money laundering (fatf)

catf|chemical action task force
gruppo di azione sui prodotti chimici

middle east and north africa financial action task force
middle east and north africa financial action task force

financial action task force money laundering reporting office switzerland
ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (mros)

request proposals from the financial action task force, the oecd and the fsf.
chiedere alla task force "azione finanziaria", all'ocse e all'fsf di presentare proposte.

3 measures of the financial action task force on money laundering (fatf)
3 provvedimenti del gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (gafi)

the united nations has started to do this through its financial action task force.
le nazioni unite hanno cominciato a farlo attraverso la task force d' azione finanziaria.

the proposed regulation transposes into eu law special recommendation vii of the financial action task force.
la proposta di regolamento recepisce nel diritto comunitario la raccomandazione speciale vii del gafi.

statement regarding the implementation of the revised recommendations of the financial action task force (fatf)
presa di posizione sull’attuazione delle raccomandazioni rivedute del gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi/fatf)

the financial action task force on money laundering has made recommendations concerning ‘ politically exposed persons’ .
in effetti, trovo che la definizione di “ persone politicamente esposte” che è stata approvata manchi di rigore in modo sorprendente.

statement from the sba regarding the implementation of the revised recommendations of the financial action task force (fatf)
presa di posizione dell'asb sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi/fatf)

the term ‘controlling persons’ must be interpreted in a manner consistent with the financial action task force recommendations.
l’espressione “persone che esercitano il controllo” va interpretata in conformità delle raccomandazioni del gafi.

its purpose is to transpose into community legislation the financial action task force’ s special recommendation vii on wire transfers.
il suo intento è quello di recepire nella legislazione comunitaria la raccomandazione speciale vii del gruppo di azione finanziaria internazionale sui trasferimenti di fondi.