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ved grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser med korrespondentinstitutter fra tredjelande pålægger medlemsstaterne deres kreditinstitutter:
con respecto a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza con entidades clientes de terceros países, los estados miembros exigirán a sus entidades de crédito:

c) at indhente godkendelse hos den øverste ledelse, inden der etableres nye korrespondentbankforbindelser
c) obtener autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía bancaria;

( f) at indføre et udtrykkeligt forbud mod, at kreditinstitutter indgår i korrespondentbankforbindelser med et tomt bankselskab;
f) prohibir expresamente que las entidades de crédito establezcan relaciones de corresponsalía bancaria con bancos pantalla;

ecb bemærker ligeledes, at de skærpede krav til kundeidentifikation gældende for grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser ikke gælder for korrespondentbankforbindelser mellem to kreditinstitutter i den samme medlemsstat.
el bce observa asimismo que las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que son aplicables a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza no lo son a las relaciones de corresponsalía bancaria entre dos entidades de crédito situadas en un mismo estado miembro.

ecb foreslår derfor, at direktivforslaget fritager kreditinstitutter fra andre medlemsstater for skærpede kundeidentifikationskrav i forbindelse med grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser på grundlag af eu's system med gensidig anerkendelse.
por lo tanto, el bce sugiere que en la directiva propuesta se exima a las entidades de crédito de otros estados miembros, sobre la base del régimen de reconocimiento mutuo de la ue, de las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en el caso de las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza.

ecb bemærker, at der i artikel 11, stk. 1, i direktivforslaget opstilles skærpede krav til kundeidentifikation med hensyn til blandt andet "grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser med kreditinstitutter fra andre medlemsstater eller tredjelande".
el bce observa que, en el apartado 1 del artículo 11, la directiva propuesta dispone que se apliquen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en el caso, entre otros, de "las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza con entidades de crédito de otros estados miembros o terceros países".