Você procurou por: kirjeenvaihtajapankkisuhteissa (Finlandês - Maltês)

3. rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa vastapuolena toimivien kolmansien maiden laitosten kanssa, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden luottolaitokset
3. fir-rigward ta'relazzjoni ta'korrispondenza bankarja transkonfinali ma'istituzzjonijiet rispondenti minn pajjiżi terzi, l-istati membri għandhom jesiġu mill-istituzzjonijiet ta'kreditu tagħhom li:

rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on, kuten direktiiviehdotuksen perusteluissa mainitaan, erityisen suuri, ja tämän vuoksi niiden kohdalla on noudatettava erityistä varovaisuutta.
kif osservat fil-memorandum spjegattiv mad-direttiva proposta, relazzjonijiet internazzjonali ta » kummerċ bankarju huma qasam fejn ir-riskju tal-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tatterroriżmu huwa partikolarment kbir, u għalhekk jeħtieġu attenzjoni partikolari.

ekp panee merkille, että ehdotetun direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan muun muassa « rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa muiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden pankkien kanssa » on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia tehostettuja vaatimuksia.
il-bĊe jinnota li l-artiklu 11( 1) tad-direttiva proposta jistabbilixxi obbligi mtejba dwar il-viġilanza fir-rigward tal-klijent fil-konfront ta », inter alia, « relazzjonijiet internazzjonali ta » kummerċ bankarju korrispondenti ma » istituzzjonijiet ta » kreditu minn stati membri oħra jew pajjiżi terzi ».

jos kyseinen maksupalvelujen tarjoaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, olisi sovellettava direktiivin 2005/.../ ey[ 11] artiklassa tarkoitettua tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, kun on kyse rajatylittävistä kirjeenvaihtajapankkisuhteista kyseisen maksupalvelujen tarjoajan kanssa.
fil-każ fejn il-fornitur tas-servizzi tal-ħlas talpagatur hu bbażat barra mill-komunità, għandhom jkunu applikati obbligi msaħħin ta » diliġenza fir-rapport mal-klijent, skond l-artikolu[ 11] tad-direttiva 2005/.../ ke, firrispett ta » relazzjonijiet bankarji korrispondenti bejn il-fruntieri ma » dak il-fornitur tasservizzi tal-ħlas.