Você procurou por: controlling person (Inglês - Grego)

controlling authority
ελεγκτική αρχή

determining whether a controlling person of a passive nfe is a reportable person.
Προσδιορισμός του κατά πόσον ένα Ελέγχον Πρόσωπο παθητικής ΜΧΟ είναι Δηλωτέο Πρόσωπο.

(ii) a self-certification from the account holder or such controlling person of the
ii) σε αυτοπιστοποίηση από τον Δικαιούχο Λογαριασμού ή σχετικό Ελέγχον Πρόσωπο

(c) determining whether a controlling person of a passive nfe is a reportable person.
γ) Προσδιορισμός του κατά πόσον ένα Ελέγχον Πρόσωπο παθητικής ΜΧΟ είναι Δηλωτέο Πρόσωπο.

controlling the embarkation of persons and their effects
Έλεγχος της επιβίβασης προσώπων και των προσωπικών ειδών τους

determining the controlling persons of an account holder.
Προσδιορισμός των Ελεγχόντων Προσώπων Δικαιούχου Λογαριασμού.

controlling the embarkation of persons and their effects;
έλεγχος της επιβίβασης προσώπων και των προσωπικών ειδών τους ·

if any of the controlling persons of a passive nfe is a reportable person, then the account must be treated as a reportable account.
Αν οποιοδήποτε από τα Ελέγχοντα Πρόσωπα μιας παθητικής mxo είναι Δηλωτέο Πρόσωπο, τότε ο λογαριασμός λογίζεται ως Δηλωτέος Λογαριασμός.

one or more persons already controlling at least one undertaking, or
εφόσον: - ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν μία τουλάχιστον επιχείρηση ή

controlling the operation of the ship and care for persons on board;
Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα που βρίσκονται επ' αυτού·

(b) determining the controlling persons of an account holder.
β) Προσδιορισμός των Ελεγχόντων Προσώπων Δικαιούχου Λογαριασμού.

all undertakings or persons controlling these parties, directly or indirectly;
όλες τις επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που ελέγχουν αυτά τα μέρη, άμεσα ή έμμεσα·

they welcome liability of controlling legal persons and persons providing financial security.
Χαιρετίζουν την ευθύνη των νομικών προσώπων που επιφορτίζονται με τον έλεγχο και των προσώπων που εξασφαλίζουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

determine whether the entity is a passive nfe with one or more controlling persons who are reportable persons.
Προσδιορισμός του κατά πόσον η Οντότητα είναι παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα.

television is 'nitro-glycerine' in the hands of the person controlling it.
" τηλεόραση είναι "νιτρογλυκερίνη" στα χέρια εκείνου που την ελέγχει.

the term ‘controlling persons’ means the natural persons who exercise control over an entity.
Ως «Ελέγχοντα Πρόσωπα» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί Οντότητας.

the term ‘controlling persons’ must be interpreted in a manner consistent with the financial action task force recommendations.
Ο όρος «Ελέγχοντα Πρόσωπα» δέον όπως ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

with respect to new entity accounts, for the purposes of determining whether a controlling person of a passive nfe is a reportable person, a reporting financial institution may only rely on a self-certification from either the account holder or the controlling person.
Όσον αφορά τους Νέους Λογαριασμούς Οντοτήτων, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον το ελέγχον πρόσωπο παθητικής ΜΧΟ είναι Δηλωτέο Πρόσωπο, το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δύναται να βασίζεται σε αυτοπιστοποίηση μόνον από τον Δικαιούχο Λογαριασμού ή το Ελέγχον Πρόσωπο.

“liechtenstein reportable account” means a financial account that is maintained by a member state reporting financial institution and held by one or more liechtenstein persons that are reportable persons or by a passive nfe with one or more controlling persons that is a liechtenstein reportable person.
«Δηλωτέος Λογαριασμός Λιχτενστάιν»: Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός που τηρείται από Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κράτους μέλους και κατέχεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατοίκους Λιχτενστάιν που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα ή από Παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα Λιχτενστάιν.

for purposes of determining the controlling persons of an account holder, a reporting financial institution may rely on information collected and maintained pursuant to aml/kyc procedures.
Προκειμένου να προσδιορίσουν τα Ελέγχοντα Πρόσωπα Δικαιούχου Λογαριασμού, τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να βασίζονται σε πληροφορίες που συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες aml/kyc.