您搜索了: penningtvättdirektiven (瑞典语 - 荷兰语)

19. framhålla att information om misstänkta transaktioner som samlas in av medlemsstaternas finansunderrättelseenheter i enlighet med de rapporteringsmekanismer som inrättats i penningtvättdirektiven inte skall användas enligt denna föreslagna förordning för att lagföra penningtvätt, utan för att samla fakta som kan fungera som indikator på att det eventuellt förekommer eu-bedrägerier som kan kräva ömsesidigt administrativt bistånd.
19. beklemtonen dat informatie over verdachte transacties die door de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten wordt verzameld aan de hand van de rapportagemechanismen waarin de richtlijnen inzake witwassen van geld voorzien, in het kader van de voorgestelde verordening niet mag worden gebruikt voor het vervolgen van witwassen van geld, doch wel voor het verzamelen van feitelijke elementen die wijzen op de aanwezigheid van fraude ten nadele van de eg waarvoor een verzoek om wederzijdse administratieve bijstand moet worden gedaan;