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en currently, only inter-bank deposits and deposits linked to money-laundering activities are excluded from payout under article 2.
attualmente solo i depositi interbancari e i depositi connessi ad attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite sono esclusi dal rimborso di cui all' articolo 2.
therefore, an evaluation of whether to accept a candidate state for enlargement should include careful investigation of its illegal money-laundering activities!
quindi, nella valutazione dell' ammissione di uno stato candidato all' ampliamento sia valutata in maniera forte l' attività illecita del riciclaggio!
after the falciani case, he said, the financial watchdog considerably reinforced its supervision of hsbc and its anti-money laundering activities.
secondo il portavoce della finma, in seguito al caso falciani l’autorità di vigilanza aveva rafforzato notevolmente le sue attività di sorveglianza della hsbc anche per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro.