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a) di disporre di sistemi di gestione dei rischi adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
È solo una questione di tempo prima che venga alla luce il caso di un’altra 'persona politicamente esposta' che ha dei legami con il commercio di materie prime in svizzera.
it is only a matter of time before the swiss commodities trading sector is embarrassed by another pep [politically exposed person] popping up,” he told swissinfo.ch.
per assicurare un'applicazione coerente del concetto di persona politicamente esposta, quando si determinano i gruppi di persone soggetti alla direttiva, è essenziale tenere conto delle differenze sociali, politiche ed economiche tra i paesi interessati.
in order to provide for a coherent application of the concept of politically exposed person, when determining the groups of persons covered, it is essential to take into consideration the social, political and economic differences between countries concerned.
per quanto riguarda i rapporti con persone politicamente esposte, gli stati membri impongono a tali enti e persone: a) di disporre di sistemi di gestione dei rischi adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
in respect of relations with politically exposed persons, member states shall require those institutions and persons to:( a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
alcune parti interessate che hanno risposto allo studio deloitte ritengono troppo ampia la definizione di persone politicamente esposte.
some stakeholders responding to the deloitte survey considered that the definition of pep is too broad.
il commercio di materie prime non è diverso da altri settori, che hanno magari altrettanti casi di persone politicamente esposte.
“commodities trading is no different to other industries. you can have just as many peps in other sectors.”
estensione delle regole del gafi alle persone politicamente esposte (pep) svizzere e alle pep di organizzazioni intergovernative;
extension of the fatf rules to politically exposed persons (peps) in the domestic arena and to peps of intergovernmental organisations;
dichiarazione dell’asb in merito al disegno di una legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
statement on the draft legislation concerning the freezing and restitution of illicitly acquired assets of politically exposed persons
in effetti, trovo che la definizione di “ persone politicamente esposte” che è stata approvata manchi di rigore in modo sorprendente.
the financial action task force on money laundering has made recommendations concerning ‘ politically exposed persons’ .
il gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) ha formulato delle raccomandazioni per le persone “ politicamente esposte”.
i would have preferred the commission's original version, which says that only complex and substantial transactions in the market should fall under the politically exposed persons category.
questo articolo indica tre situazioni di questo tipo, ovvero quella in cui il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, quella dei conti di corrispondenza e quella delle relazioni con le persone politicamente esposte.
this article specifies three such cases as a minimum, namely cases where there is no face-to-face contact with the customer, cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons.
precisando che un approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato alle persone politicamente esposte anche oltre l’anno successivo a quello in cui hanno lasciato l’incarico;
clarifying that a risk-based approach should be applied to peps even beyond one year after they have left office;
3.2.5 gli enti obbligati devono ottenere informazioni sui beneficiari effettivi e considerare le persone politicamente esposte, che abbiano incarichi a livello nazionale o che lavorino per organizzazioni internazionali, come una categoria di clientela particolarmente a rischio.
3.2.5 the professionals must obtain information on beneficial owners and treat politically exposed persons, domestically or within international organisations, as belonging to a high risk category.
vengono aggiunte le definizioni di intermediario assicurativo, terrorismo, titolare economico, prestatori di servizi a società e trust, persone politicamente esposte, unità di informazione finanziaria, rapporto d’affari e banca di comodo.
definitions are added of insurance intermediaries, terrorism, beneficial owner, trust and company service providers, politically exposed persons (peps), the financial intelligence unit, the business relationship and shell banks.