Results for know your customer (kyc) translation from English to Spanish

know your customer (kyc)
conozca a su cliente (kyc)

know your customer
conozca a su cliente

know your customer.
conocimiento del cliente.

4. know your customer
4. conocer al cliente

know your customer principles
conozca los principios de su cliente

6. "know-your-customer " rules
6. reglas para "conocer a los clientes "

(e) strengthening the "know your customer " rule;
e) potenciar la norma de "conocer al cliente ";

implementation of 'know your customer' principle
aplicación del principio de "conocimiento del cliente "

implement fully know your customer obligations.
:: dar cabal cumplimiento a las obligaciones de conocer al cliente.

know your customer policy customer transaction profile
:: aplicación de la política "conozca a su cliente ";

(b) put into practice the principle of “know your customer”?
b) poner en práctica el principio “conozca a su cliente”?

know your customers.
conozca a sus clientes.

the due diligence and know your customer requirements include:
entre las medidas que deben adoptar las instituciones financieras en materia de diligencia y conocimiento del cliente se destacan las siguientes:

"know your customer regulations for banks are very onerous.
"la regulación del tipo "conozca a sus clientes" puede resultar muy onerosa para los bancos.

"know your customer " and development of the customer profile
4. el principio del "conocimiento del cliente " y la elaboración de un perfil del cliente

"know your customer " requirements (including anti-money laundering provisions)
* exigencia de "conocimiento del cliente " (incluso con disposiciones contra el blanqueo de dinero);

the instructions are based on the "know your customer " principle.
estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio "conoce a tu cliente ".

- reputation risk: due diligence approach and know your customer policy
- riesgo reputacional - (enfoque de debida diligencia y conozca a su cliente)

please describe any "due diligence " or "know your customer ".
sírvase describir los requisitos de la "debida diligencia " o del "conocimiento del cliente ".

(b) introducing due diligence and know your customer rules for internet service providers;
b) obligar a los proveedores de servicios de internet a aplicar normas de diligencia debida y el principio de "conocer al cliente ";