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know your customer (kyc)
conozca a su cliente (kyc)
Ultimo aggiornamento 2014-06-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
Riferimento:
the due diligence and know your customer requirements include:
entre las medidas que deben adoptar las instituciones financieras en materia de diligencia y conocimiento del cliente se destacan las siguientes:
"know your customer " requirements (including anti-money laundering provisions)
* exigencia de "conocimiento del cliente " (incluso con disposiciones contra el blanqueo de dinero);
the instructions are based on the "know your customer " principle.
estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio "conoce a tu cliente ".
please describe any "due diligence " or "know your customer ".
sírvase describir los requisitos de la "debida diligencia " o del "conocimiento del cliente ".