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know your customer (kyc)
conozca a su cliente (kyc)
Laatste Update: 2014-06-30
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:
Referentie:
"know your customer " requirements (including anti-money laundering provisions)
* exigencia de "conocimiento del cliente " (incluso con disposiciones contra el blanqueo de dinero);
the instructions are based on the "know your customer " principle.
estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio "conoce a tu cliente ".