Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.
know your customer (kyc)
conozca a su cliente (kyc)
Последнее обновление: 2014-06-30
Частота использования: 1
Качество:
Источник:
the due diligence and know your customer requirements include:
entre las medidas que deben adoptar las instituciones financieras en materia de diligencia y conocimiento del cliente se destacan las siguientes:
"know your customer regulations for banks are very onerous.
"la regulación del tipo "conozca a sus clientes" puede resultar muy onerosa para los bancos.
"know your customer " and development of the customer profile
4. el principio del "conocimiento del cliente " y la elaboración de un perfil del cliente
"know your customer " requirements (including anti-money laundering provisions)
* exigencia de "conocimiento del cliente " (incluso con disposiciones contra el blanqueo de dinero);
the instructions are based on the "know your customer " principle.
estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio "conoce a tu cliente ".
please describe any "due diligence " or "know your customer ".
sírvase describir los requisitos de la "debida diligencia " o del "conocimiento del cliente ".