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know your customer (kyc)
conozca a su cliente (kyc)
Última actualización: 2014-06-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:
Referencia:
"know your customer " requirements (including anti-money laundering provisions)
* exigencia de "conocimiento del cliente " (incluso con disposiciones contra el blanqueo de dinero);
the instructions are based on the "know your customer " principle.
estas instrucciones se refieren a la identidad del cliente, de conformidad con el principio "conoce a tu cliente ".
(b) introducing due diligence and know your customer rules for internet service providers;
b) obligar a los proveedores de servicios de internet a aplicar normas de diligencia debida y el principio de "conocer al cliente ";